Caso Shimada: Empresa sem funcionários sancionada pelos EUA movimentou R$ 29 bilhões

Uma empresa ligada a Victor Henrique de Oliveira Shimada, brasileiro sancionado pelo governo dos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), movimentou R$ 29,3 bilhões, entre janeiro de 2021 e agosto de 2024, mesmo sem ter funcionários, de acordo com a Polícia Federal (PF). A notícia é do Metrópoles. 

Na representação que deu origem à Operação Exchange, deflagrada na semana passada, os delegados afirmaram que a Hi Quality Importação, Comércio e Distribuição lavava recursos provenientes do tráfico internacional, especialmente de haxixe. Segundo a PF, a empresa foi alvo de 645 comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) no período analisado por movimentações suspeitas.

A Hi Quality está registrada em nome de Ygor Fokin Saviolli, preso pelo FBI em janeiro deste ano no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, e apontado como líder do esquema, ao lado de Shimada. Segundo as investigações, as contas da empresa, registradas em nome do laranja Anderson Gonçalves Amaral, eram frequentemente utilizadas pelo grupo liderado por Shimada para realizar pagamentos relativos a transações de substâncias entorpecentes.

Foi a partir do celular de Ygor, apreendido no momento da prisão, que o esquema acabou descoberto. No aparelho, foram encontrados fotos e vídeos de grandes quantias de dinheiro e mensagens criptografadas que indicavam ilícitos relacionados ao narcotráfico. O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), então, enviou notificação à PF para informar que estava apurando as conexões entre cidadãos brasileiros e uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais por meio de dinheiro em espécie e empresas de fachada.

O Grupo Especial de Investigações Sensíveis (Gise) passou a investigar o caso e descobriu que Saviolli e Shimada comandavam a associação criminosa, por meio da Victory Trading e Hi Quality, que possuem o mesmo contador.

“O investigado Ygor utiliza, de acordo com o HSI, a conta da empresa Hi Quality Importação Comércio e Distribuição Ltda. para receber depósitos de dinheiro proveniente da venda de haxixe e, assim, promover a lavagem de capitais decorrente dessa atividade ilícita. A empresa Hi Quality não possui empregados cadastrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e, ainda assim, foi citada em 645 comunicações que somam R$ 29.306.589.876,00”, diz a Polícia Federal.

As movimentações incluem, segundo as diligências da PF, transações entre Ygor, ora como remetente, ora como beneficiário.