A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quinta-feira (7), a Operação Desfortuna, com o objetivo de desarticular um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online, com indícios de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.
A ação ocorre simultaneamente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Entre os alvos estão Bia Miranda (foto em destaque) e mais 14 influenciadores digitais que, segundo a investigação, usam as redes sociais para divulgar o “jogo do tigrinho”. As informações são do Metropoles.
Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram movimentações bancárias suspeitas que ultrapassam R$ 4 bilhões.
Mais detalhes da ação policial:
- De acordo com a Polícia Civil, os investigados publicavam conteúdos nas redes com promessas falsas de lucros fáceis, atraindo seguidores para as plataformas ilegais.
- O esquema, segundo os investigadores, ia além da simples divulgação.
- Os influenciadores fariam parte de uma estrutura organizada, com funções bem definidas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada.
- A ação é conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD).
- A investigação foi realizada em parceria com o Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) e o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD).
