Saiba quem são o empresário e o personal envolvidos em suposto esquema que movimentou mais de R$ 150 milhões; confira principais alvos

O empresário João Eduardo Costa de Souza, conhecido como Duda Costa, dono de franquias da marca de roupas Schalk, e o personal trainer Luan Lima estão, conforme o blog de Gustavo Negreiros, entre os nomes envolvidos em um suposto esquema de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 150 milhões. Ambos teriam sido alvos da Operação Amicis, deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte na manhã desta quarta-feira (25).

A operação teve como foco uma organização criminosa com atuação interestadual, que, segundo a investigação, usava empresas de fachada, “laranjas” e fraudes em cartas de crédito de consórcios para movimentar recursos de origem ilícita. Foram cumpridos 53 mandados de busca e apreensão em imóveis de alto padrão na Grande Natal, com bloqueios de bens e valores milionários.

O empresário no centro do esquema

De acordo com o jornalista Dinarte Assunção, Duda Costa é apontado como o suposto mentor do esquema. Ele e sua esposa, Layana Soares da Costa, estariam no núcleo central da organização criminosa. Duda é proprietário de três lojas da Schalk no RN e já era investigado em outras ações. As apurações indicam que o grupo usava empresas fantasmas, operava com sonegação fiscal e manipulava cartas de crédito de consórcios para fraudar transações.

Outros nomes que aparecem, em informação de Dinarte, como operadores do esquema são Marcelo Spyrides Cunha, suposto responsável financeiro do grupo, e Afrânio Caldas, ligado à gestão da Schalk.

Personal trainer também foi alvo da operação

O personal Luan Lima, que trabalhava em uma academia na zona sul de Natal, também foi citado na investigação. Ele, segundo Gustavo Negreiros, teria prestado serviços como professor particular para Duda Costa e passou a ser investigado após suspeitas de envolvimento com empresas de fachada ligadas ao grupo. A academia não é alvo da investigação.

Luan chamou atenção após mudar de padrão de vida rapidamente. A Polícia considera que ele pode estar entre os mais de 50 envolvidos periféricos, sem ligação direta com o núcleo criminoso.

Esquema nacional e estruturado

A Operação Amicis revelou uma estrutura criminosa com cinco núcleos hierárquicos, ramificações em pelo menos cinco estados e uso sistemático de pessoas vulneráveis como laranjas. O nome da operação, derivado do latim “amicis” (amigos), faz referência à confiança entre os integrantes para operar o esquema.

Mais de 88 mil linhas de documentos e 2 mil páginas de investigação foram analisadas pelas autoridades, que contaram com o apoio de cerca de 200 agentes de segurança pública, incluindo GAECO, SEFAZ-RN, ITEP, Polícia Militar e o Laboratório de Lavagem de Dinheiro.

Alvos identificados pela investigação (ainda não condenados):

• João Eduardo Costa de Souza (Duda Costa) – empresário, suposto líder do esquema

• Layana Soares da Costa – esposa de Duda, co-líder

• Marcelo Spyrides Cunha – operador financeiro

• Afrânio Caldas – setor financeiro da Schalk

• Luan Lima – personal trainer, investigado por possível ligação com empresas de fachada

A Polícia Civil do RN informou que a investigação continua em andamento e não descarta novas fases da operação. Até o momento, os citados são apenas alvos da investigação, sem qualquer condenação judicial.